[사기조회] 스캠, 사기 사이트인지 조회하는 방법 정리 (실제 스캠 사이트 사례)

 

이 글은 자신이 최근에 알게 된 사이트가 스캠, 사기 사이트인지 확인하는 방법에 대해 설명하고 있다. 

 

투자 사이트에 돈을 투자권유받은 사람, 최근 친해진 외국인이 알려준 사이트가 안전한지 궁금한 사람, USDT, USDC 채굴이나 NFT 아트 경매등 익숙지 않은 사이트를 알게 된 사람등에게 도움이 되는 자료이다.

 

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스캠, 사기 사이트인지 조회하는 방법

 

1. 최근 증가하고 있는 로맨스스캠 코인 투자사기

"경찰에 신고해도 소용없어..., 예방이 최우선인 해외 코인 투자사기"

 

[※사기주의※] 일본인(외국인) 여성 DM 투자사이트 사기 조심 (+ 대처법)

“코인 투자 해볼래?”…로맨스 스캠에 거액 날려

 

최근, 페이스북, 인스타, 틱톡, 트위터, 틴더등 SNS나 데이팅앱을 통해 이성에게 접근하여 몇 개월 동안 친밀감을 쌓은 후, 사기 코인투자사이트에 투자하게 만드는 로맨스스캠류 코인 투자사기가 기승을 부리고 있다.

 

해당 코인 투자사기는 "NFT 아트, NFT 경매, USDT, USDC 채굴, 1분 투자, 투자수익이 좋은 해외거래소"등 다양한 수법이 존재한다.

 

이러한 사기 사이트들의 공통된 특징은 "소액일때는 코인이 출금이 잘되지만, 큰 투자금액을 넣었을 때는 여러 가지 이유(ex. 세금, 미국재무부, 동결, 수수료 10~20% 등)로 출금이 되지 않고, 끊임없이 추가 입금을 요구한다"는 것이다.

 

이런 해외 로맨스스캠 코인 투자사기는 관계기관(경찰서, 금융감독원)에서 제대로 파악을 못하고 있기 때문에 현재까지 검거한 사례가 한 건도 존재하지 않는다. (※ 현금을 송금하는 것이 아닌 코인을 송금하는 것이라 추적이 어렵고, 기존 로맨스 스캠과는 달리 국내 인출책이 필요하지 않아 검거가 어려운 현실...)

 

그렇기에 이런 해외 로맨스스캠 코인 투자 사기는 미리 사이트를 알아보고 예방하는 것이 최우선이다.

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2. 스캠, 사기 사이트 조회하는 방법

"스캠어드바이저(scamadviser)와 후이즈(Whois) 사이트를 이용하여 판별"

 

이제부터 실제 사기에 많이 이용되는 사이트를 스캠어드바이저를 이용하여 조회를 해볼 예정이다. 참고로, 미리 말하지만 스캠어드바이저의 수치가 높게 나왔다고 절대적으로 그 수치만 보고 판단하면 안 된다.

 

스캠어드바이저(Scamadviser)로 사이트 조회하기

ScamAdviser.com | Check a website for risk | Check if fraudulent | Website trust reviews |Check website is fake or a scam

실제 사기사이트(Able.nft.top) 검색한 모습

 

 

스캠어드바이저에서 실제 사기사이트(able-nft.top)를 검색한 결과, 사이트 안전 점수는 100점 만점에 37점이 나왔고, 꽤나 의심스러운 사이트임을 알 수 있다.

 

사이트 안전 점수 항목 밑에는 해당 점수에 대한 요약 설명이 적혀있다. 긍정적인 부분과 부정적인 부분도 모두 요약 설명되어 있는데,  이때 부정적인 하이라이트(Negative highlights)를 유심히 살펴보는 것이 좋다.

 

이 사기 사이트는 "유료서비스까지 이용하여 자신의 신원을 숨기고 있음, 웹사이트가 최근에 등록되었음" 부분이 제일 의심스럽다. 

 

 

'자세한 분석 표시'를 클릭하면 해당 글이 나오는데, 이것은 사이트 안전 점수에 대해 구체적으로 설명한 내용이다. 사실, 중요한 부분은 밑의 사기사이트(able.nft.top)이다. 여기서 어느 정도 사기임을 짐작할 수 있는 정보들이 많이 담겨있다.

 

지금부터 사기 사이트를 막 찾아본 사람 입장으로 말은 해본다.

 

 

"어라, 분명 오래된 투자 사이트라고 했는데, 만든 지 3주밖에 안되었다고 하네?" 

 

 

"일본에 있는 Kiss company 회사네, 그런데 왜 다른 부분들은 다 비공개인거지?"

 

 

"만든지 3주밖에, 도메인 검증 인증서도 안 좋은 거네, 갱신기간을 1년으로밖에 안 해놨네? 오래 운영할 생각이 없나?"

 

 

"일본 회사인데, 서버는 BR(브라질)에 있고, 도메인 등록업체는 +65인 것을 보니 싱가포르 업체네. 왜 일본 회사인데, 굳이 서버를 브라질로 했을까?"

 

수상하다 수상해..!!!

 

이런 식으로 스캠어드바이저를 활용하여 해당 사이트가 사기인지 아닌지 판별할 수 있는 정보들을 살펴볼 수 있다.

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3. 마무리

"스캠 어드바이저 말고, 후이즈(Whois)로도 정보를 볼 수는 있어"

 

Whois.com - Domain Names & Identity for Everyone

 

이런 식으로 Whois로도 해당 사이트의 정보들을 살펴볼 수 있다. 사기 사이트로 조회한 결과, 스캠어드바이저에서 확인한 결과들을 볼 수 있다. Raw Whois Data를 살펴보면, 해당 주소의 거의 모든 정보들이 "REDACTED FOR PRIVACY(개인정보 보호를 위해 편집됨)"상태이다. 그것은 이 사이트에서 숨기는 것이 많다는 뜻이다.

 

이렇게 사이트를 조회하여 사기를 예방할 수는 있지만, 대부분 이런 사이트를 조회할 때쯤은 사기를 인지한 단계로 피해금액이 감당할 수 없이 커진 상태가 대부분일 것이다.

 

사기를 예방하는 가장 좋은 방법은 모르는 사람의 연락을 원천적으로 차단하는 것이다. (※특히, 페이스북, 데이팅앱에서 매력적인 외국인이 당신에게 먼저 말을 건다면, 거의 100프로 사기이다.) 

 

이 글을 보고, 단 한 사람이라도 사기를 예방하길 바라며 이만 글을 마친다.

 

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