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쿠코인·MEXC 등 외국 코인 거래소 16개 접속 차단 된다 | 블록미디어
FIU, 16개 거래소 수사기관 통보...접속 제한 예정 국내 원화마켓 거래소 해당 거래소 지갑 입출금 제한 조치 유관기관 협조 통해 해당 거래소 내국인 접속 차단 예정 김제이 기자 = 금융당국이 국
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최근, 금융당국이 불법영업 해외거래소 16곳에 대해서 특금법 위반 혐의로 수사기관에 통보했다.
미신고된 가상자산 거래소에 대해서는 국내 접속 차단될 예정이라고 한다.
국내 거래소에서도 해당 해외거래소에 대해 입출금 제한한다고 하는데,
필자가 생각하기에 실제로 접속 차단을 해도
특히 입금 부분에서 큰 차이가 없을 것 같아
국내 거래소들에 문의하여 정확히 어떤 제한이 되는지 알아봤다.
※※※ 현재는 모든 거래소에서 금액 상관없이 입출금을 금지시킨 상태이다!! ※※※
2022.08.26 - [트래블룰] - [※필수 참고!※] MEXC, 쿠코인등 해외거래소에서 국내거래소 입출금 '금지'됩니다!!!
[※필수 참고!※] MEXC, 쿠코인등 해외거래소에서 국내거래소 입출금 '금지'됩니다!!!
8월 28일 00시부터 특금법 위반 거래소들에 대해 국내 거래소에서 제한이 아닌 아예 금지가 된다. 어떤 내용인지, 기존과 무엇이 달라졌는지 같이 알아보자 코인, nft, 트랜잭션, 트래블 룰 등 문의
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국내거래소의 해외거래소 트래블룰 체크!!
1. 업비트
출처 : 업비트 입출금 가능 가상자산 사업자 리스트 - https://upbitcs.zendesk.com/hc/ko/articles/5048002559897
업비트는 베리파이바스프 트래블룰을 사용하고 있으며, 이 트래블룰의 특징은 입출금이 허용된 가상자산 거래소 or 개인 지갑이 아닌 경우 100만 원 이상의 입출금이 불가능하다. 고팍스, 비블록, 오케이비트등 총 14곳의 가상자산 사업자가 이 트래블룰을 사용하고 있다.
업비트는 이번 특금법 위반 혐의를 가진 Mexc, 쿠코인, 주멕스 같은 거래소에 대해 3월 25일 트래블룰 시행이후 입출금 가능자산 사업자리스트에 포함시키지 않았다. 그래서, mexc, 쥬멕스, 쿠코인등 해당 거래소가 국내 접속 차단이 되든 안되든 현재와 똑같이 100만 원 미만으로 가상자산 입출금만 가능하다.
반복적인 100만 원 입출금은 입출금 제한이 생길 수 있으니 주의하도록 하자.
2. 빗썸
출처 : 빗썸 출금 가능 가상자산 거래소 - https://www.bithumb.com/customer_support/info_guide?seq=3409&categorySeq=901
빗썸은 코드 트래블룰을 사용하고 있으며, 이 트래블룰의 특징은 화이트리스트에 등록되지 않은 거래소나 개인 지갑에 대해서는 100만 원 이상의 가상자산 출금이 불가능하다는 것이다. 그러나, 베리파이바스프 트래블룰과는 다르게 입금에는 이상거래가 아닌 이상 특별한 제한은 없다. 코드는 트래블룰 합작법인으로 코인원, 코빗, 빗썸이 사용하고 있는 트래블룰이다.
빗썸은 지난 8월 12일, 특금법 위반 혐의가 있는 MEXC, 쿠코인, 페맥스에 대해 화이트리스트에서 제거하면서 해당 거래소로의 한 번에 100만 원 이상의 출금은 사실상 불가능해졌다. 하지만, 여전히 100만 원 미만의 출금은 가능하다. (반복적인 100만 원 미만 가상자산 출금 시 출금이 제한될 수 있다.)
그렇다면 특금법 위반 해외거래소에서 빗썸으로의 입금은 어떠할까?
빗썸에 문의한 결과, 특금법 위반 해외거래소들에서 빗썸으로의 가상자산 입금에 대해서는 이상거래가 포착되지 않는 이상 별다른 제한(100만 원 이상이든, 미만이든)을 두고 있지 않다는 답변을 들었다. 이 해외거래소들이 국내에서 차단이 된다고 하여도 빗썸으로의 100만 원 이상 입금은 여전히 가능한 것이다.
3. 코인원
출처 : 코인원 출금 가능 가상자산 거래소 https://support.coinone.co.kr/ko/support/solutions/articles/31000167814#_ga=2.146218802.783237770.1660866663-826193752.1658375085
코인원은 코드 트래블룰을 사용하고 있으며, 이 트래블룰의 특징은 화이트리스트에 등록되지 않은 거래소나 개인 지갑에 대해서는 100만 원 이상의 가상자산 출금이 불가능하다는 것이다. 그러나, 베리파이바스프 트래블룰과는 다르게 입금에는 이상거래가 아닌 이상 특별한 제한은 없다. 코드는 트래블룰 합작법인으로 코인원, 코빗, 빗썸이 사용하고 있는 트래블룰이다.
코인원은 지난 8월 16일, Kucoin, MEXC, Bitrue, Poloniex, BTCEX 거래소를 출금 지원 거래소에서 제외하면서 사실상 해당 해외거래소로 한 번에 100만 원 이상 출금이 막힌 것이다. 하지만, 여전히 100만 원 미만의 가상자산의 출금은 가능하다. (반복적인 100만 원 미만 가상자산 출금 시 출금이 제한될 수 있다.)
코인원도 빗썸과 비슷하게 특금법 위반 해외거래소에서 코인원으로의 입금은 24시간 감시하고 있지만, 이상거래가 아니면 100만 원 이상도 자유롭게 입금이 가능하다. 출금만 강하게 제한하는 코드 트래블룰 방식을 따르고 있는 것이다. 물론, 해당 해외거래소들이 방송통신위원회에 의해 국내에서 차단이 되어도 100만 원 이상 입금에 대해서는 그렇다는 답변을 받았다.
4. 코빗
출처 : 코인원 출금 가능 가상자산 거래소 - https://exchange.korbit.co.kr/faq/articles/?id=2jSan7mWatuuHSRApQHXOY
코빗은 코드 트래블룰을 사용하고 있으며, 이 트래블룰의 특징은 화이트리스트에 등록되지 않은 거래소나 개인 지갑에 대해서는 100만 원 이상의 가상자산 출금이 불가능하다는 것이다. 그러나, 베리파이바스프 트래블룰과는 다르게 입금에는 이상거래가 아닌 이상 특별한 제한은 없다. 코드는 트래블룰 합작법인으로 코인원, 코빗, 빗썸이 사용하고 있는 트래블룰이다.
코빗은 지난 8월 8일부터 순차적으로 MEXC, KUCOIN, Poloniex 거래소들의 출금 지원 가능 지갑 주소에서 제외하였다. 코빗에서 특금법 위반 혐의가 있는 해외거래소들로 한 번에 100만 원 이상 가상자산 출금이 불가능해진 것이다. 다만, 100만 원 미만 출금은 국내 차단을 해도 트래블룰 적용대상이 아니기 때문에 가능하다. (반복적인 100만 원 미만 가상자산 출금 시 출금이 제한될 수 있다.)
코빗은 코인원과 빗썸과 비슷하게 특금법 위반 해외거래소에서 코빗으로의 가상자산 입금에는 별다른 제재를 두고 있지 않다. 다만, 입출금에는 확인을 위해 최대 48시간이 소요될 수 있으며, 이상 거래가 감지될 시에는 출금 제한, 로그인 제한 등의 조치가 취해질 수 있다. 이는 해당 해외거래소들이 국내에서 접속 차단이 되어도 마찬가지이다. 즉, 해외거래소에서 코빗으로의 100만 원 이상의 입금은 여전히 자유롭게 입금이 가능하다는 뜻이다.
5. 필자의 생각
이 글을 작성하게 된 계기는 이번 특금법 위반 해외 거래소에 대한 기사들을 보다 보니 거래소를 이용하는 사람들이 오해가 생길 수 있는 부분이 있을 것 같아서 작성하게 되었다.
빗썸, 코인원, 코빗의 경우 해당 해외거래소들이 국내 접속 차단이 된다고 해도 100만 원 이상 입금이 가능하기에 원화 환전은 여전히 가능하다. 업비트의 경우 100만 원 미만이라면 충분히 가능한 부분이다.
기사 내용을 보면 코인원은 해당 거래소들의 입출금을 제한한다고 언급했지만, 사실은 100만 원 이상 출금만 제한했다. 코빗은 가상자산 이전을 중단했다는 말을 하여 마치 입출금이 모두 막힌 것처럼 보이지만 사실은 코인원과 동일하게 100만원 이상 출금만 제한한 것이다.
하지만, 그렇다고 하여 특금법 위반 혐의가 있는 해외거래소들을 적극 이용하라는 말은 아니다. 금융정보분석원 관계자의 말에 의하면 "미신고 가상자산사업자는 특금법상 신고 요건인 정보보호관리체계(ISMS)가 적절하게 갖추고 있지 않아 자금 세탁 경로로 악용될 우려가 있다"며 "자금세탁방지, 관리 감독을 받지 않아 자금 세탁 경로로 악용될 우려가 있다" 며 이용자들의 각별한 유의가 필요하다고 언급하였기 때문이다.
여담
직접 코인원, 빗썸, 코빗에 유선으로 문의 결과, 해외거래소 -> 국내 거래소에서 바뀐 점은 없었다. 다만, 출금 허용 목록에서 제외되었기에 이제는 100만 원 이상 해당 거래소로 보내는 것은 불가능해 보인다. 베리파이바스프 트래블룰에 비해 코드 트래블룰이 확실히 국내 거래소 입금에 대해서는 관대한 편으로 보인다.
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