[트래블룰] 업비트 트래블룰 총정리 (100만원이상, 해외거래소, 개인지갑, 입금반환등)

이 글은 업비트 트래블룰에 대한 모든 내용에 대해 정리하여 설명하고 있다. 개인 지갑 등록, 입출금 가능 거래소, 코인 입출금시 필수로 봐야 하는 것들을 모두 정리하였다. 업비트에서 트래블룰 때문에 코인 입출금을 망설이는 사람에게 도움이 되었으면 좋겠다.

 

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업비트, 트래블룰 총정리

1. 트래블룰이란?

트래블룰은 특정금융정보법에 따라 3월 25일부터 시행된 자금세탁방지를 위하여 시행되는 제도이다. 디지털 자산을 주고받을 때 가상자산사업자(VASP)가 송수신자의 정보를 확인하는 규칙을 의미한다. 현재 트래블룰은 주로 100만 원 넘는 가상자산이 입출금 될 때 적용되고 있다. 

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2. 업비트 트래블룰 솔루션?

트래블룰 솔루션은 두 가지로 나뉘는데, 하나는 베리 파이 바스프(VerifyVASP)이고 다른 하나는 코드(CODE)이다. 

	베리파이바스프(VerifyVASP)	코드(CODE)
국내 가상화폐 거래소	업비트, 고팍스	빗썸, 코인원, 코빗

업비트는 현재 **베리 파이 바스프(VerifyVASP) 솔루션을 적용하고 있다. 

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[베리파이바스프(VerifyVASP) 솔루션]

이용자가 100만 원 이상의 가상자산 입출금시 가상자산 사업자(ex. 업비트)가 정보를 확인하는 규칙

1.  '입출금 가능 가상자산업자 리스트'에 있는지 확인
2.  '입출금 가능 개인 지갑 리스트'에 있는지 확인
3.  '입출금 가능 해외거래소'가 업비트와 동일 계정주인지 확인

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3. 업비트 입출금 가능 거래소 & 개인 지갑

업비트에서는 '입출금 가능 가상자산 사업자 리스트'에 포함된 거래소와 개인 지갑에 대해서만 100만 원 이상의 가상자산 입출금이 가능하다.

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1) 국내 거래소 입출금 가능 해외거래소, 개인 지갑

[2023.03.02 기준 입출금 가능 가상자산사업자 리스트]

구분	지원 범위	사업자명
트래블룰 솔루션 연동 VASP	입금 / 출금	비블록, 고팍스, 캐셔레스트, 플랫타익스체인지, 에이프로빗, 텐앤텐, 프로비트, 프라뱅, 보라비트, BTX, 델리오, 비트레이드,플라이빗, 포블게이트, 빗썸, 코인원, 코빗, 코어닥스, 후오비코리아, 지닥(GDAC), 마이키핀월렛, 한빗코, 코인엔코인, 큐비트, 한국디지털자산수탁(KDAC)
계정주 확인 서비스 연동 VASP	입금 / 출금	Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand, OKX, Bybit, Binance, BitMEX, Haru Invest, Bitget, Crypto.com, Huobi Global
위험평가 통과 해외 VASP	입금	Okcoin, Coinbase, Coinbase Pro, Bitbank.cc, Kraken, Bittrex, FTX US
개인지갑	입금 / 출금	메타마스크, 카이카스, 팬텀, 폴카닷, 케플러

※ (↓ 링크) 날짜에 따라 입출금 가능 가상자산사업자 리스트가 달라질 수 있으니, 최신버전을 꼭 참고하자 

🔗최신 입출금 가능 가상자산 사업자 리스트

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2) 국내 거래소 입출금 불가능 해외거래소

"단 1원도 업비트로 입출금 불가능합니다."

 

[특금법 위반 거래소]

쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Poloniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC, 구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex)

지난 8월 28일, 특금법 위반한 거래소들에 대해 국내 5대 거래소에서 입출금을 금지하였다. 업비트에서는 해당 거래소에서 입출금 발생 시 입출금을 금지하고, 더 나아가 계정 정지 조치를 내릴 수도 있음을 경고하였다.

[후낙 단독 취재] 특금법 위반 거래소(mexc, 쿠코인등)에서 입출금 시도하면 업비트 계정 이용 못

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4. 업비트 입출금 가능 개인 지갑 등록하는 방법

"개인지갑 등록해야 100만 원 이상 가상자산 입출금 가능"

 

업비트에서 입출금 가능 개인 지갑은 카이카스, 팬텀, 메타마스크, 폴카닷, 케플러이다. 100만 원 이상의 입출금을 위해서는 업비트에 해당 개인 지갑들을 등록해야 가능하다. 

1) 카이카스 지갑 등록하는 방법

[트래블룰] 업비트에서 카이카스 지갑 등록하는 방법 (5.20 업비트 트래블룰 개정)

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2) 팬텀 지갑 등록하는 방법

[트래블룰] 업비트에서 팬텀 지갑 등록하는 방법 (5.20 업비트 트래블룰 개정)

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3) 메타마스크 등록하는 방법

[트래블룰] 업비트에서 메타마스크 등록하는 방법

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5. 업비트에서 개인지갑 100만 원 이상 입출금 하는 방법

업비트에서 개인 지갑을 등록하면, 100만 원 이상 입출금이 가능하다. 카이카스, 팬텀, 메타마스크에서 100만 원 입출금이 해외거래소보다 빨리 되는 모습을 볼 수 있다. 메타마스크는 거래소에서 바로 이더리움 출금시 많은 비용이 들 수 있다.

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1) 카이카스

[업비트 -> 카이 카스]

[트래블룰] 업비트에서 카이카스로 100만원 이상 3분 안에 코인 출금하는 방법

** 11/16 위믹스는 유의 종목으로 지정되어 코인 입금이 막혀있다. 위믹스 대신 보라 코인을 사용하면 된다.

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[카이카스 -> 업비트]

[트래블룰] 카이카스 -> 업비트 100만원 이상 코인 3분 안에 출금하는 방법

** 11/16 위믹스는 유의 종목으로 지정되어 코인 입금이 막혀있다. 위믹스 대신 보라 코인을 사용하면 된다.

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2) 팬텀

[업비트 -> 팬텀]

[트래블룰] 업비트 -> 팬텀(솔라나) 100만원 이상 출금, 5분이면 된다!(feat. 내돈내산)

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[팬텀 -> 업비트] 

[트래블룰] 팬텀 -> 업비트(솔라나) 100만원 이상 입금, 5분이면 된다!(feat. 내돈내산)

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3) 메타마스크

[업비트 -> 메타마스크]

[메타마스크] 업비트에서 바로 메타마스크로 이더리움을 보내는 방법

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[메타마스크 -> 업비트]

[메타마스크] 메타마스크에 있는 코인, 현금화하는 방법 총정리

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6. 업비트 해외거래소 100만 원 이상 입출금 하기

"업비트에서 입출금 가능한 해외거래소만 가능하다."

 

업비트는 입출금 가능 해외거래소 리스트에 있는 거래소만 100만 원 이상 가상자산 입출금이 가능하다. 특금법 위반 해외 거래소만 아니라면 리스트에 없는 해외거래소도 100만원 미만 가상자산 입출금이 가능하다.(단, 반복적인 코인 전송으로 인해 이상 거래에 걸릴 수 있다.)

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[업비트 -> 바이낸스 100만원 이상]

[트래블룰] 업비트에서 바이낸스 100만원 이상 출금하는 방법(feat. 내돈내산)

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[바이낸스 -> 업비트 100만원 이상]

[트래블룰] 바이낸스에서 업비트로 100만원 이상 입금 방법 (Feat. 내돈내산)

대표적인 예시로 업비트 입출금 가능 해외거래소 리스트에 있는 가상화폐 거래소 1위인 바이낸스에서 업비트로 입출금 하는 방법에 대해 정리하였다. 

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7. 업비트 입금 반환

"입금 반환 제대로 하지 않으면, 가상자산 손실의 위험이 있다."

 

업비트에서는 트래블룰 미준수 입금 내역에 대해서는 업비트로 입금을 허락하지 않고 입금 반환을 통해 트래블룰 미준수 자금에 대해서 사용자에게 돌려주고 있다. 

[트래블룰] 업비트 입금 반환 총정리(From반환, 다른 지갑 주소 반환<본인, 제3자, 법인>)

해당 포스팅은 업비트 입금 반환에 대해 자세하게 설명한 포스팅이다. 자신이 처한 상황과 알맞은 방법을 찾아서 입금 반환을 신청하면 된다.

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8. 국내거래소 입출금시 꼭 봐야 하는 10가지

"네트워크, 최소입금수량, 필수 참고 사항 등 입출금시 필수자료"

 

해당 포스팅은 업비트뿐만 아니라 다른 4대 거래소에 대해서도 트래블룰에 관해 자세한 정보를 다루고 있다. 다른 국내 거래소의 트래블룰 관련 정보를 확인하기에 좋다.

[트래블룰] 국내거래소에서 코인 입금,출금시 꼭 봐야 하는 10가지 정보

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[트래블룰] 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 트래블룰 총정리 최신판

 

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