국내거래소&트래블룰

[트래블룰] 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 트래블룰 총정리 최신판

HOONAK 2023. 2. 5. 15:57

이 글은 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗의 트래블룰에 대해 정리한 최신 자료이다. 트래블룰이 무엇인지, 트래블룰을 준수하면서 코인을 전송하려면 어떻게 해야 하는지, 코인 전송 시 주의할 점등에 대해 다루고 있다.

 

개인지갑, 해외거래소에서 국내거래소로 입출금 하는 방법이 익숙하지 않은 사람, 트래블룰이 무엇인지 알고 싶은 사람, 코인 전송이 익숙하지 않은 사람, 최신 트래블룰은 어떻게 적용되는지 알고 싶은 사람등에게 도움이 되는 자료이다.

 

코인, nft, 트랜잭션, 트래블 룰 등 문의 및 상담 : open.kakao.com/me/hoonak

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업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 트래블룰 총정리 최신판

1. 트래블룰이란?

"코인 실명제, 자금 세탁 방지를 위해 거래소간 자금 이동 추적하는 제도"

 

2019년 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 기존 금융권에서 시행하고 있는 트래블룰의 대상범위에 가상화폐를 추가하는 가이드를 내놓았다. 이에 국내에서는 2021년에 특정금융정보법에 해당 내용이 포함되었다. 법 개정 이후 가상자산사업자(ex. 업비트, 빗썸)들이 트래블룰 시스템을 갖추는 시간을 주었고(1년 유예), 마침내 2022년 3월 25일 트래블룰이 전면적으로 시행되었다.

출처 : 업비트 투자자보호센터

 

코인 실명제라고 불리는 트래블룰은 사람이 가상화폐를 송수인시 가상자산사업자가 중간에서 해당 송수인에 대해 확인하는 절차를 걸치는 것이다. 자금세탁 방지를 위해 도입된 것으로, 가상자산사업자는 송수신자 이름, 전송 내역 등을 기록하고 자금 세탁, 불법자금등이 의심되는 경우에는 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 

 

일반적으로 불법자금 송금, 자금 세탁은 익명, 타인의 계좌로 이루어지는 경우가 많기 때문에 고객은 국내 거래소에서 100만 원 이상 코인 입출금시, 해외거래소 계좌, 개인지갑이 본인 소유임을 가상자산사업자에게 인증할 수 있어야 정상적으로 입출금이 된다. (※ 100만 원 미만 코인 입출금을 반복해도 이상거래로 감지될 수 있기 때문에 주의해야 한다.)

2. 트래블룰 솔루션?

"가상자산 사업자가 트래블룰을 지키기 위해 개발한 프로그램"

 

국내에서는 현재 두 가지 트래블룰 솔루션이 개발되어 있다. 하나는 베리파이바스프(VerifyVASP)고, 다른 하나는 코드(CODE, COnnect Digital Exchanges)이다. 베리파이바스프는 원화 입금 가능 국내거래소 중 업비트, 고팍스가 이용하고 있고, 코드는 빗썸, 코인원, 코빗이 이용하고 있다.

 

베리파이바스프는 업비트 운영사인 두나무의 블록체인 기술 계열사, 람다 256에서 출시한 트래블룰 솔루션이다. 이후, 업비트가 주도적으로 사용하고, 해당 솔루션을 사용할 거래소 등을 직접 모집하였다. 

 

코드는 빗썸, 코인원, 코빗의 합작법인으로 알쓰리 코다(R3 Corda)라는 블록체인을 쓴 트래블룰 솔루션이다. 초기에 업비트도 코드에 합류하려고 했으나 시장 카르텔 형성 우려로 독자노선을 탔다. 

트래블룰 솔루션 베리파이바스프(VerifyVASP) 코드(CODE)
국내 가상화폐 거래소
(원화입출금 가능)		 업비트 빗썸, 코인원,코빗
블록체인기술 x R3 코르다
100만원 이상 코인 입금 제한 있음(ex. 본인명의, 등록개인지갑) 제한 없음(예외 : 특금법위반거래소)
100만원 이상 코인 출금 거래소에서 파악하여 출금여부 판단 고객이 지갑주소등록해야 출금가능
특금법 위반 거래소 입출금 불가능 불가능

3. 국내거래소별 입출금 가능 거래소 & 개인 지갑

트래블룰로 인해 국내 가상자산 거래소는 100만 원 입출금시 각 거래소에서 허용된 거래소만 입출금을 허용하고 있다. 위의 표에서 언급하였듯 트래블룰 코드(빗썸, 코인원, 코빗)는 가상자산 입금 시에는 트래블룰 이전과 같이 별다른 제한은 없다. (※예외 : 특금법 위반 거래소)

 

1) 업비트(UPBIT) 

[2023.01.30 기준 입출금 가능 가상자산사업자 리스트]

 

구분 지원 범위 사업자명
트래블룰 솔루션
연동 VASP		 입금 / 출금 비블록, 고팍스, 캐셔레스트, 플랫타익스체인지, 에이프로빗, 텐앤텐, 프로비트, 프라뱅, 보라비트, BTX, 델리오, 비트레이드,플라이빗, 포블게이트, 빗썸, 코인원, 코빗, 코어닥스, 후오비코리아, 지닥(GDAC), 마이키핀월렛, 한빗코, 코인엔코인, 큐비트, 한국디지털자산수탁(KDAC)
계정주 확인 서비스 연동 VASP 입금 / 출금 Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand, OKX, Bybit, Binance, BitMEX, Haru Invest, Bitget, Crypto.com, Huobi Global
위험평가 통과
해외 VASP		 입금 Okcoin, Coinbase, Coinbase Pro, Bitbank.cc, Kraken, Bittrex, FTX US
개인지갑 입금 / 출금 메타마스크, 카이카스, 팬텀, 폴카닷, 케플러

※ (↓ 링크) 날짜에 따라 입출금 가능 가상자산사업자 리스트가 달라질 수 있으니, 최신버전을 꼭 참고하자 

🔗최신 입출금 가능 가상자산 사업자 리스트

[단돈 1원도 입출금이 불가능한 특금법 위반 해외거래소]

 

한국에서 가상자산사업자 신고를 하지 않고, 한국인들 대상 마케팅, 한국어 사용등 특정금융정보법을 위반한 거래소에 대해 국내 5대 거래소는 단 1원의 입출금도 불가능하게 만들었다.

 

쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Poloniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC,구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex)

🔗특금법 위반 해외거래소 관련 업비트 공지

 

해당 해외거래소에서 국내거래소로 입출금 하기 위해서는 다른 해외거래소나 개인지갑을 한번 거쳐서 보내야 한다.

 

ex) 쿠코인 -> 바이낸스 -> 업비트

ex) 업비트 -> 카이카스 -> MEXC 

2) 빗썸(Bithumb)

[2023.01.30 기준 출금 가능 가상자산사업자 리스트]

 

국내 VASP 업비트, 코인원, 코빗, 한빗코, 헥슬라트, 한국디지털자산수탁, 큐비트, 플라이빗, 델리오, 고팍스, 캐셔레스트, 오케이비트, 비블록, 카르도, 텐앤텐, 코인엔코인, 프라뱅, 플랫타익스체인지, 에어프로빗, 프로비트, 포블게이트, 후오비코리아, 보라비트, 코어닥스, 지닥, BTX, 빗크몬, 마이키핀월렛, 페이코인, 코인빗, 비트레이드, 오아시스
해외 VASP Coinbase, Kraken, Line bitmax, Coincheck, bitFlyer, Bybit, Gemini, Coinlist Pro, Bitbank, Binance, Huobi Global, BingX, Bitget
개인지갑 카카오 클립(Kilp), 메타마스크(MetaMask), 부리또 월렛(Burrito Wallet)

※ (↓ 링크) 날짜에 따라 입출금 가능 가상자산사업자 리스트가 달라질 수 있으니, 최신버전을 꼭 참고하자

🔗최신 출금 가능 가상자산 사업자 리스트

 

※ 빗썸은 트래블룰 코드를 사용하여 입금에는 별다른 제한이 없다. (ex. 제삼자 입금, 100만 원 이상 해외거래소, 개인지갑 입금) 다만, 특금법 위반 거래소에 대해서는 단 1원의 입출금도 허용하고 있지 않다. 

 

※ 11/27 빗썸의 입금정책 변경으로 인해 가상자산 입금에도 제한이 생겼다.

 

[트래블룰] 빗썸, 11월 27일부터 무제한 입금 불가, 입금정책 변경 사항

이 글은 11월 27일 빗썸의 트래블룰 변경(특히, 코인 입금)에 대해 알아보는 글이다. 내 생각에는 이번 빗썸의 트래블룰 변경은 빗썸 이용자들이 꼭 알아야 할 내용이다. 코인, nft, 트랜잭션, 지갑

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[단돈 1원도 입출금이 불가능한 특금법 위반 해외거래소]

 

한국에서 가상자산사업자 신고를 하지 않고, 한국인들 대상 마케팅, 한국어 사용등 특정금융정보법을 위반한 거래소에 대해 국내 5대 거래소는 단 1원의 입출금도 불가능하게 만들었다.

 

쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Poloniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC,구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex)

🔗특금법 위반 해외거래소 관련 빗썸 공지

 

해당 해외거래소에서 국내거래소로 입출금 하기 위해서는 다른 해외거래소나 개인지갑을 한번 거쳐서 보내야 한다.

 

ex) 쿠코인 -> 바이낸스 -> 빗썸

ex) 빗썸 -> 카카오 클립 -> MEXC 

3) 코인원(CoinOne)

[2023.01.18 기준 출금 가능 가상자산사업자 리스트]

 

코드(CODE) 빗썸 (Bithumb), 코빗 (Korbit), 한국디지털자산수탁 (Kdac), 한빗코 (Hanbitco), 헥슬란트 (Hexlant), 큐비트(구 와우팍스) (Qbit (prev. Wowpax)), 카르도 (Cardo), 코인엔코인 (Concokorea), 빙엑스 (BingX), 페이코인  (Paycoin), 비트겟 (Bitget), 코인빗 (Coinbit)
베리파이바스프(VV) 업비트 (Upbit), 후오비 글로벌 (Huobi Global), 고팍스 (GOPAX), 포블게이트 (FOBLGATE), 프로비트 (ProBit), 지닥 (GDAC), 비티엑스 (구 비둘기지갑) (BTX (prev. Dove Wallet)), 플라이빗 (Flybit), 오케이비트 (Ok-bit), 비블록 (Beeblock), 델리오 (delio), 텐엔텐 (Tennten), 빗크몬 (Bitcmon), 플랫타 익스체인지 (Flata exchange), 보라비트 (Borabit), 코어닥스 (Coredax), 마이키핀월렛 (MYKEEPiN), 프라뱅 (Pravang), 후오비 코리아 (Huobi Korea), 에이프로빗 (Aprobit), 캐셔레스트 (Cashierest), 오아시스 (Oasis Exchange), 비트레이드 (Btrade)
해외거래소 바이낸스 (Binance), 게이트아이오 (Gate.io), 바이비트 (Bybit), 오케이엑스 (OKX), 비트렉스 (Bittrex), 비트파이넥스 (Bitfinex), 크립토닷컴 (Crypto.com), 비트멕스 (BitMEX), 크라켄 (Kraken), 엘뱅크 (Lbank), 코인베이스 (Coinbase), 리퀴드 (Liquid), 인도닥스 (INDODAX), 비트스탬프 (Bitstamp), 제미니 (Gemini)
개인지갑 메타마스크 (MetaMask), 카이카스 (Kaikas), 카카오클립 (Kakao Klip), 밀크 (Milk), 디센트 (DCENT)

※ (↓ 링크) 날짜에 따라 입출금 가능 가상자산사업자 리스트가 달라질 수 있으니, 최신버전을 꼭 참고하자

🔗최신 출금 가능 가상자산 사업자 리스트

 

※ 코인원은 트래블룰 코드를 사용하여 입금에는 별다른 제한이 없다. (ex. 제삼자 입금, 100만 원 이상 해외거래소, 개인지갑 입금) 다만, 특금법 위반 거래소에 대해서는 단 1원의 입출금도 허용하고 있지 않다.

 

[단돈 1원도 입출금이 불가능한 특금법 위반 해외거래소]

 

한국에서 가상자산사업자 신고를 하지 않고, 한국인들 대상 마케팅, 한국어 사용등 특정금융정보법을 위반한 거래소에 대해 국내 5대 거래소는 단 1원의 입출금도 불가능하게 만들었다.

 

쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Poloniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC,구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex)

🔗특금법 위반 해외거래소 관련 코인원 공지

 

해당 해외거래소에서 국내거래소로 입출금 하기 위해서는 다른 해외거래소나 개인지갑을 한번 거쳐서 보내야 한다.

 

ex) 쿠코인 -> 바이낸스 -> 코인원

ex) 코인원 -> 카카오 클립 -> MEXC 

4) 코빗(Korbit)

[2023.01.17 기준 출금 가능 가상자산사업자 리스트]

 

※ (↓ 링크) 날짜에 따라 입출금 가능 가상자산사업자 리스트가 달라질 수 있으니, 최신버전을 꼭 참고하자

🔗최신 출금 가능 가상자산 사업자 리스트

 

※ 코빗은 트래블룰 코드를 사용하여 입금에는 별다른 제한이 없다. (ex. 제삼자 입금, 100만 원 이상 해외거래소, 개인지갑 입금) 다만, 특금법 위반 거래소에 대해서는 단 1원의 입출금도 허용하고 있지 않다.

 

[단돈 1원도 입출금이 불가능한 특금법 위반 해외거래소]

 

한국에서 가상자산사업자 신고를 하지 않고, 한국인들 대상 마케팅, 한국어 사용등 특정금융정보법을 위반한 거래소에 대해 국내 5대 거래소는 단 1원의 입출금도 불가능하게 만들었다.

 

쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Poloniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC,구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex)

🔗특금법 위반 해외거래소 관련 코빗 공지

 

해당 해외거래소에서 국내거래소로 입출금 하기 위해서는 다른 해외거래소나 개인지갑을 한번 거쳐서 보내야 한다.

 

ex) 쿠코인 -> 바이낸스 -> 코빗

ex) 코빗 -> 카카오 클립 -> MEXC

4. 100만 원 이상의 코인 입출금시 꼭 점검해야 할 점

업비트, 빗썸, 코인원, 코빗은 트래블룰 솔루션에 따라 100만 원 이상의 코인 입출금시 요구하는 것이 다르다. 각 거래소마다 요구하는 자료는 밑의 표에 정리하였다. 

  업비트 빗썸 코인원 코빗
100만원 이상 출금
(개인지갑)		 업비트에 등록해야 출금 가능 빗썸에 등록해야 출금 가능 코인원에 등록해야 출금 가능 코빗에 등록해야 출금 가능
100만원 이상 출금
(해외거래소)		 업비트가 허용한 해외거래소라면 업비트와 해외거래소의 계정주가 동일하면 출금 가능  빗썸에 해외거래소 지갑주소 등록해야 출금 가능(계정주 일치는 기본) 코인원에 해외거래소 지갑주소 등록해야 출금 가능(계정주 일치는 기본) 코빗에 해외거래소 지갑주소 등록해야 출금 가능(계정주 일치는 기본)
100만원 이상 입금
(개인지갑)		 업비트에 등록해야 입금 가능 제한없음 제한없음 제한없음
100만원 이상 입금
(해외거래소)		 업비트가 허용한 해외거래소라면 업비트와 해외거래소의 계정주가 동일하면 입금 가능  제한없음(※특금법 위반 거래소 제외) 제한없음(※특금법 위반 거래소 제외) 제한없음(※특금법 위반 거래소 제외)

1) 업비트

 업비트는 베리파이와스프 트래블룰 사용으로 100만 원 이상 코인 입출금시 개인지갑이든 해외거래소든 업비트에서 요구하는 조건을 충족시켜야 입출금이 가능하다. 

[개인지갑]

 

업비트에서 개인지갑으로 100만 원 이상 입출금하기 위해서는 업비트에서 개인지갑을 등록해야 한다. 현재 메타마스크, 카이카스, 팬텀, 폴카닷, 케플러 지갑이 등록 가능하다.

 

일반적으로 많이 쓰이는 메타마스크, 카이카스, 팬텀을 등록하는 방법을 참고자료로 남긴다. 구체적인 등록방법이 궁금한 사람은 아래 내용을 참고하면 된다. 폴카닷이나 케플러도 등록방식은 비슷하다. 

 

100만 원 이상의 코인을 실제로 입출금하는 것을 확인하고 싶은 사람이 있을 것 같아 '카이카스' 부분에 실제 100만 원 이상 입출금한 내용도 참고자료로 남기겠다.

 

<메타마스크>

 

[트래블룰] 업비트에서 메타마스크 등록하는 방법

이 글에서는 업비트에서 메타마스크 지갑을 등록하는 방법을 설명하고 있다. 업비트에서 메타마스크 지갑을 등록해야 업비트에서 메타마스크로 100만 원 이상의 가상 자산을 보낼 수 있기 때문

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<카이카스>

 

[트래블룰] 업비트에서 카이카스 지갑 등록하는 방법 (5.20 업비트 트래블룰 개정)

5월 20일부터 업비트에서 메타마스크뿐만 아니라 카이카스, 팬텀지갑도 지갑 등록이 가능해졌다. 그렇다면 업비트에서 어떻게 카이카스 지갑 등록을 하는지 함께 알아보자 업비트에서 카이카스

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<업비트 -> 카이카스>

 

[트래블룰] 업비트에서 카이카스로 100만원 이상 3분 안에 코인 출금하는 방법

업비트에서 해외거래소로 100만 원 이상 코인을 전송하면 트래블룰 전보다 시간이 오래 걸린다. 그래서, 전송하는 동안 코인의 변동성을 감당하기 힘들다. 하지만, 개인 지갑을 쓰면 트래블룰 이

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<카이카스 -> 업비트>

 

[트래블룰] 카이카스 -> 업비트 100만원 이상 코인 3분 안에 출금하는 방법

트래블 룰 개정으로 인해 5.20부터 업비트에서 카이 카스 지갑 등록이 가능해졌다. 100만 원 이상 가상자산 입금이 빠르게 되는지 궁금해하시는 분들이 많이 있어서 직접 내 돈으로 입출금을 진행

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<팬텀>

 

[트래블룰] 업비트에서 팬텀 지갑 등록하는 방법 (5.20 업비트 트래블룰 개정)

5월 20일에 업비트에서 개인 지갑 등록 범위를 넓혔다. 메타마스크(ERC,KCT), 카이카스(KCT), 팬텀(SOL) 모두 등록 가능해졌다. 지금부터 업비트에서 팬텀 지갑 등록하는 방법에 대해 알아보자! 업비트

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[해외거래소]

 

업비트에서 해외거래소로 100만 원 이상 코인 입출금하기 위해서는 두 가지 확인할 것이 있다.

 

  • 업비트에서 입출금 허용한 해외거래소인가
  • 업비트와 해외거래소의 계정주가 동일한가

업비트와 해외거래소 계정주가 동일하다는 뜻은 업비트와 해외 거래소에서 KYC인증 시 두 곳 다 타인이 아닌 자신의 신분증으로 인증한 경우를 뜻한다. 만약 일치하는 경우인데, 입출금이 안된다면 업비트와 해외거래소의 정보를 일치시켜 주는 것이 좋다.(ex. 이름, 이메일, 전화번호 등)

 

아래 자료는 업비트의 입출금 허용거래소인 바이낸스에서 100만 원 이상 코인(트론) 입출금한 자료이다. 구체적인 입출금 방법이나 입출금 하기 전 확인해야 하는 포인트들이 궁금하다면 참고하는 것이 좋다.

 

[업비트 -> 바이낸스]

 

[트래블룰] 업비트에서 바이낸스 100만원 이상 출금하는 방법(feat. 내돈내산)

이 글은 업비트에서 바이낸스로 100만 원 이상 출금하는 방법을 설명하고 있다. 실제 내 돈 내산으로 출금하는 법과 함께 바이낸스로 출금할 때 필요한 것들이 무엇이 있는지 알아보자. 트래블룰

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[바이낸스 -> 업비트]

 

[트래블룰] 바이낸스에서 업비트로 100만원 이상 입금 방법 (Feat. 내돈내산)

이 글은 바이낸스에서 업비트로 100만 원 이상 입금하는 방법에 대해 알아보고 빠른 입금 방법에 대해 설명하고 있다. 100만 원 이상 바이낸스에서 업비트로 입금하는데 확인해야 할 부분을 체크

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2) 빗썸

빗썸은 트래블룰 코드 사용으로 100만 원 이상 출금 시 개인지갑이든 해외거래소든 지갑주소를 등록해야 출금 가능하지만, 빗썸으로 입금 시에는 별다른 제한이 없다. (※특금법 위반 해외거래소 제외)

 

 

[개인지갑]

 

빗썸은 현재 메타마스크, 카카오 클립, 부리또 월렛을 출금 가능 개인지갑으로 허용하였는데, 카카오 클립만 비대면 지갑 등록을 허용하고 있다. (※메타마스크는 빗썸 본사 방문 후, 등록 가능)

 

카카오 클립 개인지갑 등록을 하기 위해서는 카카오 클립 지갑과 신분증이 필요하다. 카카오 클립을 빗썸에 등록하는 구체적인 방법은 아래 자료를 참고하면 된다. 해당 글에는 실제 클레이를 빗썸에서 클립으로 출금하는 과정까지 포함하고 있어 코인 출금이 처음인 사람이라면 참고하면 좋다. 

 

[트래블룰] 빗썸에서 클립 지갑 5분 만에 등록하는 방법

이 글은 빗썸에서 가상화폐 지갑인 클립을 등록하는 방법에 대해 설명하고 있다. 빗썸에서 클립 지갑을 직접 등록해보면서 참고할 점이나 등록될 때까지 시간이 얼마나 걸리는지 알아본다. 빗

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[해외거래소]

 

빗썸에서 해외거래소로 100만 원 이상 코인 출금하기 위해서는 세 가지 확인해야 할 것이 있다.

  • 빗썸에서 출금 허용한 해외거래소인가
  • 빗썸과 해외거래소의 계정주가 동일한가
  • 빗썸에서 출금주소 등록을 하였는가

빗썸에서 출금주소 등록을 하기 위해서는 해외거래소 입금주소와 신분증이 필요하다. 구체적으로 해외거래소 출금 주소를 등록하는 방법과 코인을 출금하는 방법에 대해서는 아래 자료를 참고하면 된다. 빗썸이 요구하는 자료를 제대로 제출하면 등록까지 10분도 걸리지 않는다. 

 

[트래블룰] 빗썸에서 바이낸스(해외거래소) 코인 출금주소 등록하는 방법 정리

이 글은 빗썸에서 바이낸스로 100만 원 이상 코인 출금하기 위해 필요한 절차인 빗썸에서 바이낸스 출금주소 등록하는 방법에 대해 설명하고 있다. 해외거래소로 코인 출금이 처음이라면 해당

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3) 코인원

코인원은 트래블룰 코드 사용으로 100만 원 이상 출금 시 개인지갑이든 해외거래소든 지갑주소를 등록해야 출금 가능하지만, 코인원으로 입금 시에는 별다른 제한이 없다. (※특금법 위반 해외거래소 제외)

[개인지갑& 해외거래소] 

코인원은 다양한 개인지갑과 해외거래소 출금지갑주소가 등록 가능하며, 대표적으로 메타마스크와 바이낸스가 있다. 개인지갑과 해외거래소의 출금지갑 등록하는 방법은 거의 동일하며, 인증자료를 제출하는 부분에서 살짝 차이를 보인다. 

 

코인원에서 개인지갑 & 해외거래소로 100만 원 이상 코인 출금하기 위해서는 세 가지 확인해야 할 것이 있다.

  • 코인원에서 출금 허용한 해외거래소&개인지갑인가
  • 코인원 계정주가 소유한 해외거래소& 개인지갑이 맞는가
  • 코인원에서 출금주소를 등록하였는가

코인원에서 출금주소 등록을 하기 위해서는 해외거래소 입금주소와 신분증이 필요하다. 아래 자료는 코인원에서 해외거래소 출금지갑 주소를 등록하는 방법에 대해 설명하는 자료이다. 출금 지갑주소 등록과정에 대해 자세히 알고 싶으면 해당 자료를 참고하면 된다.

 

[트래블룰] 코인원에서 바이낸스(해외거래소) 출금주소 등록하는 방법 정리

이 글은 코인원에서 100만 원 이상 해외거래소로 출금하기 위해 필요한 출금주소 등록하는 방법에 대해 설명하고 있다. 대표적인 해외거래소인 바이낸스를 사례로 어떻게 출금주소를 등록해야

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🔗코인원 인증자료 제출 공식 가이드

4) 코빗

코빗은 트래블룰 코드 사용으로 100만 원 이상 출금 시 개인지갑이든 해외거래소든 지갑주소를 등록해야 출금 가능하지만, 코빗으로 입금 시에는 별다른 제한이 없다. (※특금법 위반 해외거래소 제외)

[개인지갑& 해외거래소]

코빗은 다양한 개인지갑과 해외거래소 출금지갑주소가 등록 가능하며, 대표적으로 메타마스크와 바이낸스가 있다. 개인지갑과 해외거래소의 출금지갑 등록하는 방법은 거의 동일하며, 인증자료를 제출하는 부분에서 살짝 차이를 보인다. 

 

코빗에서 개인지갑 & 해외거래소로 100만 원 이상 코인 출금하기 위해서는 세 가지 확인해야 할 것이 있다.

  • 코빗에서 출금 허용한 해외거래소&개인지갑인가
  • 코빗에 본인인증이 가능한 해외거래소& 개인지갑인가
  • 코빗에서 출금 지갑주소를 등록하였는가

코빗에서 출금주소 등록을 하기 위해서는 해외거래소 입금주소와 신분증이 필요하다. 아래 자료는 코빗에서 해외거래소 출금지갑 주소를 등록하는 방법에 대해 설명하는 자료이다. 출금 지갑주소 등록과정에 대해 자세히 알고 싶으면 해당 자료를 참고하면 된다.

 

[트래블룰] 코빗에서 바이낸스(해외거래소) 출금주소 등록하는 방법 정리

이 글은 코빗에서 100만원 이상 코인 출금을 하기 위해 꼭 필요한 출금주소 등록하는 방법에 대해 설명하고 있다. 코빗에서 어떻게 출금주소를 등록하는지, 등록시 필요한 정보가 무엇인지, 등록

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🔗코빗 인증자료 제출 공식 가이드(해외거래소)

🔗코빗 인증자료 제출 공식 가이드(개인지갑)

5. 트래블룰 위반 시 입금반환 방법

해외거래소나 개인지갑에서 국내거래소로 코인 입금 시, 각 국내 거래소가 정한 트래블룰에 위반된다면 국내 거래소는 정상적으로 해당 코인을 입금 처리하지 않고 반환하고 있다. 각 거래소가 어떻게 입금 반환을 진행하는지 알아보자.

1) 업비트

업비트는 트래블룰 솔루션 베리파이바스프 특성상, 업비트로 입금 시 100만 원 이상의 자금에 대해 허용되지 않는 해외거래소 & 개인지갑에 대해 입금이 불가하다. 그래서, 입금반환되는 일이 많아 입금 반환 절차가 체계적으로 되어 있다.

 

해당 자료는 업비트 입금반환에 대한 모든 것을 담았다. 어떤 경우에 어떤 입금 반환 절차를 사용해야 하는지, 입금 반환 절차시 필요한 증빙자료에 대한 구체적인 예시자료와 함께 설명하고 있다. 입금반환을 여러 차례 상담하면서 얻은 자료를 통해 만든 자료를 바탕으로 제작하였다.

 

[트래블룰] 업비트 입금 반환 총정리(From반환, 다른 지갑 주소 반환<본인, 제3자, 법인>)

이 글은 업비트 입금 반환하는 방법을 전체적으로 설명하고 있다. 업비트 입금 대기가 발생하는 이유와 입금 반환 시 입금 반환 유형 중 어떤 걸 선택해야 하는지, 선택 이후 어떻게 서류를 작성

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2) 빗썸, 코인원, 코빗

빗썸, 코인원, 코빗은 트래블룰 코드 방식을 채택하여 코인 출금과 다르게 입금에는 따로 제한을 두지 않았었다. 그래서, 입금 반환할 일이 없었는데, 작년 8월 특금법 위반 해외거래소들에 대한 입금이 전면적으로 금지되면서 입금반환해야 하는 사례들이 생겨나고 있다. 

 

하지만, 여전히 구체적인 입금반환 절차 시스템이 있지는 않고 문의를 통해 해당 입금반환을 해결하고 있는 것으로 보인다. 만약, 특금법 위반 해외거래소에서 빗썸, 코인원, 코빗에 입금을 하다 막혔다면 문의를 통해 해결해야 한다.

 

[빗썸] 

  • 전화 상담 : 1661-5566 (365일 운영시간 08:00~23:00 / 심야긴급상담 : 23:00~08:00)
  • 챗봇 상담 : 🔗챗봇 카카오 상담

[코인원]

[코빗]

  • 전화 상담 : 1661-9707 (평일 09:00~18:00)
  • 이메일 상담 : info@korbit.co.kr

6. 국내 거래소끼리의 트래블룰 적용

현재 국내 거래소끼리는 트래블룰 솔루션 연동으로 인해 입출금 가능 거래소에 있는 국내 거래소라면 타인 계정이라도 100만 원 이상 입출금이 가능하다. 

 

다만, 입출금 내역에 대해 불법자금이나 자금세탁, 세금 회피의 목적이 있다고 판단하면 이상거래 감지하여 계정을 정지시키거나 금융정보분석원에 해당 입출금 내역을 제출하도록 되어있다.

7. 특금법 위반 해외거래소에서 국내거래소로 코인 입출금하는 방법

[특금법 위반 해외거래소 목록]

 

쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Poloniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC,구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex)

2022년 8월 28일, 국내 거래소는 특금법 위반 해외거래소 16곳과의 코인 입출금을 금지하였다. 이로 인해 해당 해외거래소에서 국내 거래소로 100만 원 미만의 코인도 입출금하는 것이 불가능해졌다. 하지만, 직접적인 코인 전송만 중단된 것이지 완전히 막힌 것은 아니기에 국내거래소에서 특금법 위반 거래소로 입출금 하는 것이 완전 불가능한 것은 아니다. 

 

"우회하라"

 

위에서도 언급하였듯이 한번 다른 곳을 우회하면 충분히 코인 전송이 가능하다. 예를 들어 MEXC -> 바이낸스 -> 업비트 이런 식으로 코인을 우회하여 보내는 것이다. 해당 방법에 대해서는 밑의 참고자료를 참고하면 구체적으로 어떻게 우회하는지 방법에 대해 알 수 있다.

 

[Case#74] MEXC에 있는 코인, 업비트로 어떻게 현금화하나요?

작년 특금법 위반 거래소들이 생기면서 해외 거래소에서 국내 거래소로 코인을 옮겨 현금화하는 방법에 대...

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8. 원화 입금, 24시간 출금 지연제도

국내 가상자산 거래소는 원화 입금 시 첫 입금은 72시간, 그다음부터는 24시간 이후가 되어야 코인출금이 가능하다. 이는 트래블룰 솔루션과 상관없이 모든 원화입금 거래소가 동일하다. 

 

원화입금 후, 꼭 코인을 매수하지 않아도 입금 시점부터 시간이 카운팅 된다. 그러니, 코인을 미리 사두지 않아도 된다. 출금 가능한 시간이 되었을 때 코인 매수 후 출금하는 것이 바람직하다. 

9. 마무리

어느새 트래블룰이 시행된 지 1주년이 되어가고 있다. 처음 트래블룰이 나왔을 때만 해도 많은 사람들이 불편해하는 모습을 보였지만, 현재는 많이들 적응한 모습이다. 

 

나 또한, 많은 사람들에게 트래블룰에 대해 상담하고 많이 배우면서 티스토리를 운영해 왔던 것 같다. 지금은 이제 많은 사람들이 트래블룰을 숙지하고 있기 때문에 해당 상담이 줄어든 게 조금 아쉽긴 하다. 다시 새로운 것을 배워서 남들에게 알려줘야 할 시기가 온 것 같다. 

 

해당 글을 작성하는 이유는 아직 가상화폐 시장에 발을 들인 지 얼마 안 되어 트래블룰을 잘 모르는 사람이 있을 거라 생각하기 때문이다. 뭔가 마무리라고 하니 시원 섭섭하네

 

해당 글을 작성하면서 오랜만에 내 글들을 다시 봤는데, 수정해야 할 부분들이 많이 있어서 수정작업하는데 꽤나 시간을 많이 들였다. 예전에 한번 수정작업한 글인데 오랜만에 보니 왜 이렇게 촌스러워 보이는지... ㅋㅋ 글 실력이 좋아진다는 뜻이겠지? 

 

여하튼, 트래블룰은 이것만 보면 될 것이다. 글을 쓰면서 계속 쥐어짜봤는데 이것 말고 뭘 더 첨가해야 할지 도저히 떠오르지 않는다. 만약, 이후 변경되거나 추가할 내용이 있다면 수정을 통해 해당 글을 항상 최신판으로 유지해야겠다.

 

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